(Infobae México/Jovani Pérez)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres personas que, según las investigaciones, están relacionadas con la actividad de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Se trata de una persona originaria de México y otras dos originarias de China, quienes son identificadas como Diego Acosta Ovalle, así como Tong Peiji y He Jiaxuan.
Las sanciones fueron dadas a conocer por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) en un comunicado del 1 de julio. Las acciones recientes son resultado de la cooperación entre las autoridades norteamericanas con el gobierno de México, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Diego Acosta Ovalle (Ovalle) , con sede en México, ayudó al Cártel de Sinaloa ocultando y recolectando ganancias del narcotráfico, antes de entregárselas a los asociados del cártel. Los asociados del Cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Peiji (佟霈佶) y He Jiaxuan (何家璇), con sede en la República Popular China, ambos miembros de un CMLO con sede en Estados Unidos que ha blanqueado ganancias ilícitas de drogas pertenecientes al Cártel de Sinaloa”
Organizaciones criminales tienen nexos con estructuras de lavado de dinero chinas
(Foto: Infobae/Anayeli Tapia)
Grupos criminales mexicanos han establecido nexos con las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (CMLO, por sus siglas en inglés). La forma en la que funcionan las alianzas es que lo miembros de las CMLO están encargadas de recolectar importantes cantidades de dinero resultado de la venta de narcóticos en Estados Unidos.
Posteriormente parte de dichas guanacias son llevadas al extranjero, a países como México, según detalla la OFAC. Lo anterior deriva en que ciudadanos de China obtengan dólares sin que pasen por los controles cambiarios. Con esto, las organizaciones chinas de lavado de dinero violan las leyes de los tres países: EEUU, China y México.
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